ESTATUTO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, CAPACIDAD y PATRIMONIO
ARTICULO PRIMERO: En
a) Organizar, realizar o participar en la realización de eventos, tales como cursos, conferencias, debates, jornadas, congresos, mesas redondas, ateneos, workshops, seminarios, simposios; b) Crear Centros de Estudios e Investigaciones, y de asistencia en el marco de
CAPACIDAD
ARTICULO SEGUNDO: La asociación se encuentra capacitada para adquirir bienes inmuebles, muebles y semovientes, enajenarlos, hipotecarlos, permutarlos, venderlos, como asi tambien para realizar cuanto acto jurídico sea necesario o conveniente para el cumplimiento de su objeto.
PATRIMONIO
ARTICULO TERCERO: Constituyen el Patrimonio de
CURSOS CICLO 2008
Se encuentra abierta
OPERADOR TERAPEUTICO EN ADICCIONES
MEDIACION Y NEGOCIACION DE CRISIS
PERFILES CRIMINALES – Psicopatologia Criminal
TECNICAS DE EVALUACION PSICOLOGICA FORENSE
INVESTIGACIÓN PERICIAL DELITOS ECONÓMICOS
HISTOPATOLOGÍA FORENSE
DIPLOMATURA:
PERITO EN INVESTIGACION CRIMINOLOGICA PERICIAL
Orientado a Estudiantes avanzados y Profesionales del Derecho , Psicologia, Sociologia , Trabajo y Servicio Social , Medicina , Educacion,
Fuerzas de Seguridad, Policia Cientifica , Magistrados , Ministerio Publico.
Consultas , Reservas y Matriculacion: 0221 15 548 7542
Cierre Inscripcion 15-03-08
Inicio: 29-03-08
Lugar de Cursado : HOTEL ARGENTINO: Sabados
CURSOS 6 meses / Diplomatura : Anual
e-mail:icpargentina@gmail.com
CURSOS TRIMESTRALES
Psicología Forense para Psicólogos Sociales
Psicología Civil Forense
Psiquiatria Pericial Forense
Psicología Pericial Forense
Técnicas de Evaluación Diagnostica Forense
Perfiles Criminales – Psicopatología Forense
Técnicas Neurolinguisticas de Mediación
Perito en Rastros y Evidencias
Falsificaciones y Adulteraciones – Documentologia
Fotografia Pericial – Digital – Planimetría
Microcospia Balística
Seguridad Bancaria
Seguridad Hotelera
Total de horas cátedra: 120hs.
Material de estudio: Juego completo de CD's.
Matrícula: $100.-
Cuotas: 3 de $150.- cada una.
Días de cursado: Viernes
Lugar de cursado: Hotel Argentino -
Certificado: Diploma de cursado y Asistencia.
Diplomaturas Anuales:
Perito en Investigación Criminalistica Pericial
Operador Terapéutico en Adicciones
Investigación Crimen Organizado Transnacional
Total Horas Catedra: 240hs.
Material de Estudio: Juego Completo en CD´s.
Matrícula: $ 100.-
Cuotas: 10 de $ 180.- cada una
Dias de cursado: Jueves de
Lugar de cursado: Hotel Argentino -
Certificado: Diploma de Grado
Orientación: tanto los Cursos como las Diplomaturas se encuentran orientados a estudiantes avanzados y profesionales de
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Contenidos Programáticos:
DELITOS ECONOMICOS – LAVADO DE DINERO
CRIMEN ORGANIZADO
- Asegurar bienes procedentes de fuentes ilícitas o que serán utilizados en causas relacionadas con el terrorismo, se constituye en un verdadero riesgo legal y reputacional para las organizaciones aseguradoras, en razón de la reglamentación del capítulo III de la ley USA PATRIOT en su última versión, la cual incluye confiscación de bienes y extinción de dominio.
- Inicialmente las operaciones de legitimación de capitales o lavado de dinero y activos en el sector seguros se concentraron especialmente en el pago de las pólizas con dinero procedente de actos ilícitos, para luego recuperarlo con apariencia de legalidad, pagando una penalidad; igualmente creando empresas de fachada y asegurando productos inexistentes en las llamadas exportaciones ficticias o comprando acciones de aseguradoras ilíquidas con dinero sucio, para apoderarse administrativamente de ellas.
- Actualmente y en razón de los nuevos estándares internacionales, se han visto instituciones de seguros sancionadas, por no conocer al cliente y su actividad, prestando servicios de seguros individuales a personas naturales dedicadas a actividades ilícitas o que figuran en listas negras como la “OFAC” o lista Clinton.
- Las instituciones y funcionarios que no demuestren debida diligencia reforzada para detectar y reportar esta clase de operaciones se ven expuestas a ser penalizadas por este delito.
Dirigido a:
Personal de instituciones aseguradoras y reaseguradoras como directivos, gerentes de departamento, oficiales de cumplimiento, auditores, contadores, jefes de control interno, directores de comités de riesgos, supervisores, proveedores y funcionarios responsables de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir, detectar e investigar el lavado de dinero, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
§ Objetivos
- Profundizar en la aplicación de estándares internacionales GAFI, USA PATRIOT, VICTORY ACT y acuerdo Basilea II.
- Conocer mecanismos, métodos, técnicas y modalidades de legitimación de capitales, haciendo énfasis en los productos o servicios propios de las empresas del sector asegurador y reasegurador.
- Fortalecer el Sistema Integral de Prevención, con la implementación de controles internos destinados a minimizar el riesgo de operaciones de lavado de dinero o legitimación de capitales
- Concientizar, entrenar y capacitar a los funcionarios de áreas sensibles incluyendo a
- Identificar en la información personal, comercial y financiera de los clientes (asegurados, contratantes o beneficiarios) datos relevantes que se puedan considerar inusuales o sospechosos de encubrir operaciones de legitimación de capitales.
Metodología
Se transmitirán y explicarán conceptos medios y avanzados, con un enfoque jurídico y administrativo, los cuales se aplicarán en casos prácticos, preparados y orientados por el instructor, haciendo énfasis en recientes modalidades de lavado de dinero y activos; posteriormente los participantes deberán desarrollar un ejercicio práctico que permita demostrar la comprensión del tema y se intercambiarán experiencias en un conversatorio.
MODULO I
Estándares internacionales de cumplimiento relacionados con la prevención e investigación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector asegurador
- Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento
- Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, Grupo de acción financiera del Caribe GAFIC y Grupo Egmon para investigaciones.
- Procedimiento antilavado y aplicación extraterritorial de
- Declaración de origen y destino de fondos en vinculación o renovación de contratos de seguros.
- Conceptos y normativa vigente
- Etapas de obtención, diversificación e integración en operaciones de lavado de dinero y activos (análisis de casos que comprometen al Gobierno Corporativo de entidades aseguradoras).
- Debida diligencia mejorada en la creación de perfiles de personas y empresas, incluidas aquellas políticamente expuestas PEP´s, (personajes públicos)
- Responsabilidad corporativa, alcance y sanciones a funcionarios por omisión de control, ceguera voluntaria o falta de debida diligencia reforzada.
- C.O.S.O. ERM Sistema de Control Interno Preventivo, Detectivo y Correctivo
MODULO II
Políticas, programa antilavado y controles internos para la administración de riesgos del lavado de dinero y activos
Sistema de Prevención de lavado de dinero y activos “SIPLA”
§ Definición de políticas, códigos de ética y buen gobierno corporativo, Técnicas de supervisión por parte del oficial de cumplimiento para garantizar la debida diligencia mejorada, funciones del departamento jurídico, auditoría interna y del comité de cumplimiento.
§ Programa de cumplimiento antilavado
§ Recomendaciones y estándares para vincular el cliente, el empleado y los grupos de interés, creación de perfiles con información personal y financiera, para verificación de información en bases de datos confiables, identificación de origen y destino de recursos mediante documentación de soporte.
§ Administración de riesgos de vinculación de clientes
Enfoque basado en riesgo para clasificar clientes por actividad, profesión, volumen o cuantía de operaciones, puntaje de riesgo, cálculo de provisiones para riesgo reputacional, legal, operativo, potencial, presente, residual, de concentración y de contraparte, bajo parámetros del acuerdo Basilea II.
§ Explicacion sobre
MODULO III
§ Aspectos prácticos de control interno antilavado
§ Componentes del sistema de control interno, evolución del control interno, actividades de control; qué, cómo y por qué controlamos?, control preventivo, detectivo y correctivo; autoevaluación como nueva cultura de control; marcos de control: COSO ERM,
Taller Practico
Análisis de Casos: El Instructor presentara casos reales de relevancia internacional y que han sido ampliamente divulgados por la prensa, como es el caso de un narcotraficante que decide ampliar su negocio en el campo de los seguros, creando varias compañías ficticias de seguros, en donde además de lavar dinero también estafo y defraudo tanto al gobierno como a los usuarios y clientes en millones de dólares.
Conversatorio sobre métodos de lavado de dinero y activos y análisis de casos prácticos
§ Se compartirán experiencias en un conversatorio, sobre casos y tipologías de legitimación de capitales, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante: pólizas de vida, pólizas patrimoniales, pagos estructurados, cancelaciones anticipadas, siniestros provocados o fabricados, inversión en compañías aseguradoras, ciberlavado, seguros vendidos por Internet, compra de acciones por lavadores, seguros en exportaciones ficticias, peritajes amañados, contrabando técnico, seguros a bienes procedentes de actividades ilícitas (extinción de dominio), creación de empresas de fachada, clientes en listas negras, fraudes e ilícitos con bienes asegurados, intermediarios, reaseguros e inversiones, entre otros.
· Los participantes podrán formar su grupo de estudio y analizarán varios casos, para luego ser presentados ente los demás asistentes.
§ Lo anterior nos permitirá conocer los diferentes enfoques del auditorio y concluir con las mejores prácticas de prevención e investigación de lavado de dinero y activos asociados con delitos graves como el crimen organizado el fraude corporativo y financiamiento al terrorismo.
DIPLOMATURA
INVESTIGACION CRIMINALISTICA PERICIAL
Incumbencias
-Efectuar estudios e investigaciones en materia de situaciones y hechos delictivos mediante métodos y técnicas de identificación de las personas Involucradas y de los elementos implicados.
-Realizar estudios, investigaciones y asesoramientos referidos a la prevención del delito.
-Asesorar sobre situaciones y hechos delictivos y acerca de métodos y técnicas de identificación de las personas involucradas y de los elementos implicados en el delito.
-Elaborar estudios técnicos relativos a las huellas y rastros del hecho Indagado y a la identificación y filiación de personas.
-Efectuar la identificación de armas en lo relativo a sus características, usos y funcionamiento.
-Realizar peritajes acerca de la identificación de las personas involucradas en un delito y de los elementos implicados en el mismo.
-Cuerpos del DELITO – CRIMEN – PROBATORIO – INSTRUMENTAL
-Perfiles Criminales
-Pericias Mecanográficas
-Identificación de Manuscritos
-Balística
-Dibujo Pericial
-Física Aplicada
-Química Aplicada
-Falsificaciones y Adulteraciones
-Metod. de
-Medicina Legal
-Fundamentos de Psicología Forense
-Evaluacion Psicologica Forense
-Asp. Legales del Peritaje
-Práctica Pericial – Escena del Crimen – Rastros - Evidencias
-Fotografía Pericial
-Criminología
-Identificaciones de personas mediante impresiones digitales, palmares y plantales
-Obtención de rastros digitales, palmares y plantales.
-Identificación de cadáveres y restos humanos.
-Identificación del recién nacido por sistema papiloscópico.
-Clasificación y archivo de fichas papiloscópicas.
-Identificación de las armas de fuego, neumáticas, mecánicas y herramientas que utilizan la expansión de los gases de pólvora para realizar trabajo, por medio de los proyectiles disparados, vainas percutidas y otros elementos de la munición.
-Estado, funcionamiento mecánico y aptitud para el tiro de las armas de fuego, neumáticas, mecánicas y herramientas que utilizan la expansión de los gases de pólvora para realizar el trabajo, procedencia de las mismas.
-Procedencia de cartuchos y su idoneidad para ser disparados, grados de calidad de los distintos tipos de municiones.
-Determinación de calibres de proyectiles, velocidad, energía, trayectoria, distancia de disparo y ubicación del tirador.
-Estudio sobre impactos, efectos y potencia agresora.
-Efectuar estudios sobre falsificaciones, adulteraciones y/o alteraciones de armas antiguas, datación, procedencia y réplicas de las mismas.
-Reconocer los daños sobre rodados involucrados en accidentes de tránsito en proceso de investigación.
-Reconocer el lugar del suceso vial y efectuar relevamiento de rastros y demás elementos de interés accidentológico pericial para el estudio.
-Determinar la correspondencia de daños entre los rodados partícipes del suceso vial.
-Desarrollar los elementos necesarios para la futura elaboración de la tesis accidentológica.
-Integrar comisiones de asesoramiento técnico - administrativas vinculadas con su profesión.
NEGOCIACION DE CRISIS - CONTENIDOS
Cada situación de Crisis y Toma de Rehén es diferente. El Rol del Negociador de Rehén es desconocido en muchas ocasiones no solo por los círculos tácticos sino también por la población en general. Este programa examina la raíz de la negociación en crisis y toma de rehén, al igual que la utilización correcta del Negociador de Rehén.. El participante aprenderá el como y porque de la negociación y las diferentes formas en que un Equipo de Negociación de Crisis puede ser utilizado. Este programa de 72 horas reloj de adiestramiento consta de fases de adiestramiento desarrollado en una fundación sólida de teorías y practicas sobre
ICPNC1 | Introducción a | 6 horas reloj |
ICPNC2 | 6 horas reloj | |
ICPNC3 | Comunicación con ofensores de edad escolar | 6 horas reloj |
ICPNC4 | Destreza de Comunicación y Negociación con personas con impedimentos Mentales | 6 horas reloj |
ICPNC5 | Destrezas de Comunicación y Trato con los Medios de comunicación | 6 horas reloj |
ICPNC6 | Dinámica de | 6 horas reloj |
ICPNC7 | Principios de | 6 horas reloj |
ICPNC8 | Uso Táctico del Negociador y estructura del equipo | 6 horas reloj |
ICPNC9 | Estudio de Casos de Negociación en Crisis, Resolución y Secuelas | 6 horas reloj |
ICPNC10 | Destrezas de Comunicación y Negociación de Situaciones Criticas | 6 horas reloj |
ICPNC11 | Supervisión y Manejo del Equipo de Comunicación y la escena del Rehén | 6 horas reloj |
ICPNC12 | Responsabilidad del Negociador, Juego de Roles y Evaluación | 6 Horas Reloj |
PERFILES CRIMINALES -
Aplicaciones de
Las siguientes son las aplicaciones de la técnica de elaboración de perfiles:
1.Crímenes violentos y seriales
2.Identificación del autor y eliminación de sospechosos
3.Técnicas investigativas con base en la identificación del tipo de criminal
4.Provocar al agresor a través de los medios de comunicación
5.Preparación de interrogatorios
6.Justificación de solicitud de otras pruebas
Tipos de Perfiles Criminales
En la investigación criminal existen tres maneras de elaborar los perfiles:
1.Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método inductivo
2.Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método deductivo
3. Perfil geográfico.
Proceso de Generación del Perfil Criminal
Etapa previa a la elaboración del perfil
Información de la escena o lugar de los hechos
Etapa posterior a la elaboración del perfil
Evidencia psicológica
Recomendaciones para los Profesionales Encargados de
Conducta Profesional e Investigativa del PROFILER
Banco de Datos y Matching Criminologico de Antecedentes Delictivos
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PERFIL CRIMINAL.
ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL PERFIL
Modus operandi y firma – Victimologia – Casos Practicos
NOMINA DE CURSOS AUSPICIADOS Y DESARROLLADOS POR EL I.C.P.
CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA – Introducción al tema de la filosofía y la práctica, lo teórico y lo real, en el área de la investigación criminal. El Derecho Penal. El Delito – MORFOLOGÍA y FENOTIPOLOGIA CRIMINOIDE (antropología y teoría Lombroso) – Una interesante teoría basada en el estudio de diferentes grupos de individuos y criminales, por un científico que revolucionó en su época, el mundo de los investigadores de la conducta criminal. PERFIL CRIMINAL Y PSICOLÓGICO EN ANÁLISIS DE PERFILES DEL CRIMINAL (EJECUTIVO) – El Perfil del criminal ejecutivo, es motivo de investigación profunda, se trata de diferentes factores individuales de conducta y comportamiento antisocial, de inteligencia, innovación, oportunismo y rebelión. En este módulo se expondrán gráficos analíticos y tablas de identificación de patrones conductuales. PERFIL PSICOLÓGICO DEL CRIMINAL CIBERNÉTICO – En la tecnología de la información virtual (IT) no podemos ignorar los delincuentes cibernéticos. Las diferentes modalidades delictivas, “Hacker” “Cracker” “Samurai” “ “Phoning” “Trashing”. El terrorista cibernético, las diferentes modalidades delictivas a través de la red de Internet, el robo de información vital de las empresas y el sabotaje electrónico al sistema de información. etc. PERFIL PSICOLOGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO Primera Parte – En este módulo que se compone de dos partes, por ser de una relevancia substancial en nuestro curso, se analizarán los perfiles del “criminal de cuello blanco” llamado así precisamente por que su “modus operandi” es a través de su trabajo como ejecutivo en corporaciones públicas y privadas. El criminal de alto perfil, o “Top level executive”. El “Criminal de mandos medios” y el “Yuppie” PERFIL PSICOLOGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO Segunda parte – En este segundo análisis de perfiles, trataremos todo lo concerniente al “criminal ejecutivo de bajo perfil”. El de “cuello azul” y también el “delito ocupacional”. La línea fronteriza entre el crimen individual y la asociación delictiva con la delincuencia común y la peligrosa conexión para protección de intereses comunes. | PERFIL PSICOLÓGICO DEL FRAUDE CORPORATIVO – Este tipo de delito catalogado como verdadera “epidemia” en el ámbito empresarial, corporativo y gubernamental, es perpetrado en dos niveles; crimen organizado y de tipo individual, el fraude es el más difícil de los delitos para investigar, requiere de técnicas periciales muy sofisticadas, y de un entrenamiento especial en el perfil psicológico del defraudador, ya que es un crimen de inteligencia en donde se aprovecha al máximo, el poder, el conocimiento, la ambición, el oportunismo y la debilidad en los controles, y la aplicación de la ley. SISTEMA PENAL ACUSATORIO Vs. SISTEMA INQUISITORIO – La tendencia moderna de la aplicación de la ley, es el gran cambio a un sistema funcional, practico y expedito. Por tradición en América latina ha imperado el sistema inquisitorio, que fue heredado de la colonización Española, sin embargo en Norteamérica se aplica el sistema penal acusatorio que se basa en las pruebas científicas técnico-periciales y la oralidad en los tribunales de justicia. Algunos países han adoptado el sistema mixto combinando los dos sistemas. En este modulo analizaremos las diferencias a modo informativo sin entrar en la controversia o las imposición de criterios. PROCESO JUDICIAL ACUSATORIO – PREPARACIÓN DE PRUEBAS Y TESTIMONIO ANTE MANEJO E INTERVENCIÓN DE SITUACIONES CRÍTICAS – Este módulo del curso de Psicología Criminalistica, es el más dramático y la verdadera razón de |
